Transaction Monitoring Analyst - (100% remote Worldwide - LATAM OR APAC timezone
Full-time · Mid-level · Anywhere
Thông tin công việc
- Hình thức: Làm việc từ xa (remote)
- Mức lương: Thỏa thuận
- Ngành: Operation
- Chuyên môn: Auditing & Compliance
- Cấp bậc: Mid-level
- Khu vực tuyển: Anywhere
- Ngày đăng: 04/10/2026
Mô tả công việc
Vị trí này chịu trách nhiệm giám sát và điều tra các giao dịch fiat lẫn crypto nhằm phát hiện, đánh giá và giảm thiểu rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận và vi phạm lệnh trừng phạt, đồng thời phối hợp cùng các nhóm AML, Product và lãnh đạo Compliance để xử lý và báo cáo kịp thời. Ứng viên phù hợp cần có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, hiểu biết về AML/KYC/CTF và Sanctions, kiến thức cơ bản về blockchain, quen với các công cụ giám sát giao dịch như Chainalysis, Elliptic hay TRM, cùng kỹ năng phân tích và ra quyết định nhạy bén. Đây là cơ hội lý tưởng cho những ai yêu thích môi trường fintech toàn cầu, làm việc từ xa và quan tâm sâu sắc đến tiền mã hóa cũng như các quy định phòng chống rửa tiền đang không ngừng thay đổi.