Compliance Analyst / Senior Compliance Analyst (Special Investigations)
Full-time · Mid-level · Anywhere
Thông tin công việc
- Hình thức: Làm việc từ xa (remote)
- Mức lương: Thỏa thuận
- Ngành: Operation
- Chuyên môn: Auditing & Compliance
- Cấp bậc: Mid-level
- Khu vực tuyển: Anywhere
- Ngày đăng: 28/10/2026
Mô tả công việc
Vị trí này tập trung điều tra các vụ việc AML phức tạp, phân tích giao dịch blockchain để phát hiện hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời đánh giá yêu cầu giám sát giao dịch và báo cáo hoạt động đáng ngờ. Ứng viên cần có nền tảng BSA/AML, KYC, hiểu biết về blockchain và tiền mã hóa, cùng kỹ năng viết báo cáo điều tra và phối hợp với các bên liên quan. Đây là vai trò phù hợp cho chuyên viên compliance có 3-5 năm kinh nghiệm trong tài chính, fintech hoặc crypto, tư duy phản biện và có thể làm việc độc lập trong môi trường nhanh.